6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部委联合召开企业信息联网核查系统启动会，共同运行企业信息联网核查系统。6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监管总局联合召开企业信息联网核查系统启动会，共同运行企业信息联网核查系统。

网络验证系统启动。

企业信息联网核查系统建立了部委、人民银行、银行等参与机构之间的信息共享和核查通道，实现了企业相关人员手机号码、企业纳税状况、企业登记信息核查三大功能:

第一，专注！企业信息联网核查的主要内容包括:

1、建设企业信息网络核查系统是取消企业账户许可、优化企业账户服务和全面加强企业账户事后监管的基本配套措施。

2.目前，工商银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广发银行、平安银行、广州浦东发展银行等8家银行是首批接入企业信息网络核查系统的用户。其他银行和非银行支付机构将按照“自愿接入”的原则陆续申请接入该系统。

换句话说，该系统将很快覆盖所有银行。

3.未来，四部门将深化部门间信息共享交流惠州机制，逐步拓展企业信息联网核查系统功能，依托系统在企业和个人账户服务、信用信息共享等方面深化惠州。

二、联网核查系统对企业和会计有什么影响？

1.虚名假账户开户方式被彻底封杀！

依托企业信息网络核查系统，银行、非银行支付机构等参与机构可对手机实名信息、企业纳税状况、企业登记信息等重要信息进行核查。对企业相关人员，多维度、及时、准确地核实企业和法人身份的真实性，了解企业经营状况、实际受益人等。，动态认定企业开户资格，推进企业账户实名登记制度实施。

2.私人账户避税行不通！

参与机构依托该系统，及时准确识别企业身份，防范企业预留手机号被他人操纵、空空壳公司开户、持假证件开户等异常账户风险，提高开户审核水平和能力，遏制电信网络诈骗、洗钱、逃税等违法犯罪风险，维护经济金融秩序，维护社会公共利益。

3.会计工作量大大减少！

一方面，依托权威便捷的企业信息核查渠道，参与机构进一步提高开户审核效率，降低对辅助鉴定材料的要求，提高业务办理效率；另一方面，结合企业信息联网核查系统应用，进一步优化业务流程，利用企业信息联网核查系统反馈信息，减少企业填表等工作量，全面提升企业开户体验。

19年以来，20万公私转账被严查！

一、严查私事革命、个人账户避税、政策一号文件

根据《中国人民银行关于非银行支付机构大额交易报告有关要求的通知》政策，为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关规定，进一步完善大额交易和可疑交易报告机制，提高资金监控有效性，现就非银行支付机构实施大额交易报告制度有关要求通知如下:

内容二。非银行支付机构应当以客户和单方面累计资本性收入或支出为基础，计算并报告以下大规模交易:

(一)当日单笔或累计成交金额在5万元以上(含5万元

人民币)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收付。

(2)非自然人客户支付账户及其他账户发生当日，单笔或累计交易金额在200万元人民币(含200万元人民币)以上，外币等值20万元人民币。

美元以上(含200，000美元)的资金转移。

(3)自然人客户支付账户及其他账户发生当日，单笔或累计交易金额在50万元(含50万元)以上，外币等值10万美元。

以上国内资金转账(含10万美元)。

(4)自然人客户的支付账户及其他银行账户发生当日，单笔交易或累计交易金额在20万元(含20万元)以上，外币等值1

跨境转账10，000美元以上(含10，000美元)。

很明确的告诉大家，针对私房户的避税方式是行不通的！对私自和私下向社会转移20万元以上的将从严查处:

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